Внимание! Для полноценного использования функционала форума мы рекомендуем авторизоваться или зарегистрироваться на форуме.

схемы обналичивания денег

Тема в разделе "Обнал. Обсуждение и вопросы обналички денег", создана пользователем ALEX111, 06.07.2015.

  1. ALEX111 Новорег

    ALEX111
    Статус:
    Вне сети
    Регистрация:
    16.02.2015
    Сообщения:
    10
    Симпатии:
    11
    Здесь хочу написать про основные СХЕМЫ ОБНАЛИЧИВАНИЯ денег или как можно сделать обнал денежных средств разными способами. Вот их небольшой перечень:
    1. Договора оказания услуг.
    При данном методе обналичивания безнала вы заключаете договор на оказание каких-либо услуг с лицом - индивидуальным предпринимателем, который для вас обналичит деньги. Это может быть выполнение какого-либо проекта или сложного программного обеспечения, услуг рекламного характера или аренды.
    2. Использование как схемы обналичивания возможности небольших покупок для фирмы. Правда в данном случае максимальная сумма обнала может быть до 60 тысяч.
    3. Благотворительные фонды.
    В данном случае все просто - организовывается благотворительный фонд и на его счет перечисляется сумма для обналичивания денег. Затем данная сумма уже распределяется для обнала на подставные фирмы - однодневки за оказание услуг для благотворительного фонда или организациям которым "нужна помощь" на мертвые души, которых и не было и затем уже эти деньги возвращаются организатору данной схемы.
    4. Авторское право.
    При данном методе обналичивания фирма просто переводит деньги автору за право использовать интелектуальную собственность. На самом деле это можно достаточно легко придумать для своего бизнеса. Данный способ обнала хорош тем что во первых сложно оценить эту самую сумму интелектуальной собственности и скрыть коммерческой тайной.
    5. Прочие схемы.
    Использование дебетовых карт - просто оформив на работу "мертвые души" и снимая деньги с карточек, якобы оформленных сотрудников.
    В данной теме я хотел обозначить только основные но далеко не все существующие схемы обналичивания денег, которые используются.
     
  2. georg 4 Новорег

    georg 4
    Статус:
    Вне сети
    Регистрация:
    22.12.2015
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    1
    Вечер добрый!

    Интересно про фонды, есть что-то подробнее про них?
     
  3. NumeroUno Изолирован

    NumeroUno
    Статус:
    Вне сети
    Регистрация:
    25.02.2016
    Сообщения:
    34
    Симпатии:
    2
    ага, и не забывайте еще, что есть вопрос ндс'а, под который все эти схемы не к пипде пришей рукав)
    Так то можно и долю уставного капитала сделать себе 20ярдов и пусть тебе безналом фирмы пополняют до опупения
     
Загрузка...